הודעת זיהוי לקוח ואיסור הלבנת הון (KYC/AML)

1. כללי

TKTZ פועלת כזירה מוסדרת ומחויבת לעמידה בדרישות זיהוי לקוח (KYC) ואיסור הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT) החלות עליה. הודעה זו מסבירה כיצד אנו מטפלים בנושאים אלה.

2. אמצעי זיהוי ובדיקה

• אימות זהות ופרטי משתמש, ובמקרים מסוימים דרישת מסמכים תומכים.
• סינון מול רשימות סנקציות ואנשים בעלי חשיפה פוליטית (PEP) ככל שנדרש.
• ניטור פעילות לאיתור דפוסים חריגים או חשד למרמה.

3. שמירת תיעוד ודיווח

אנו שומרים תיעוד הנדרש לפי דין ומדווחים לרשויות המוסמכות כאשר חלה חובה כזו. מידע שנאסף לצורכי KYC/AML מעובד בהתאם לחלק א (מדיניות פרטיות) ולמטרת עמידה בחובות חוקיות.

4. סירוב, השהיה והקפאה

אנו רשאים לסרב לספק שירות, להשהותו או להקפיא פעילות במקרה של אי-עמידה בדרישות הזיהוי, חשד להלבנת הון/מימון טרור, או דרישת דין/רשות מוסמכת.